米兰体育MILAN 刚刚！前国泰海通投行部业务副总裁出任上市公司CFO!

　　起首：企业上市

　　遴聘高等惩办东说念主员及证券事务代心思况

　　左证公司第六届董事会第一次会议有狡计，公司遴聘沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会书记，张甘雨先生为公司财务认真东说念主，张骏先生为公司证券事务代表。

　　张甘雨 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1992年出身，硕士商酌生学历，本科毕业于上海财经大学海外司帐专科，硕士商酌生毕业于上海交通大学工商惩办专科，中国注册司帐师、特准公认司帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永司帐师事务所（荒谬庸碌结伴）高等审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤筹商（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程时候有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务认真东说念主。

　　证券代码：605167证券简称：利柏特

　　公告编号：2026-028

　　债券代码：111023债券简称：利柏转债

　　江苏利柏特股份有限公司

　　对于董事会完成换届选举及遴聘高等惩办东说念主员、证券事务代表的公告

　　江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度鼓吹会，选举产生了公司第六届董事会非平静董事和平静董事，与公司同日召开的员工代表大会选举产生的员工代表董事共同构成公司第六届董事会。

　　同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《对于选举第六届董事会非凡委员会委员的议案》《对于遴聘总司理的议案》《对于遴聘副总司理的议案》《对于遴聘董事会书记的议案》《对于遴聘财务认真东说念主的议案》《对于遴聘证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各非凡委员会委员，并遴聘了高等惩办东说念主员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会构成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第六届董事会由9名董事构成，其中非平静董事5名，平静董事3名，员工代表董事1名。具体成员如下：

　　非平静董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翾先生、王源先生

　　平静董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生

　　员工代表董事：杨清华先生

　　上述东说念主员不存在《公司法》合手法不得担任董事的情形，不存在被中国证监会细目为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交往所公开认定不稳当担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交往所偏激他相关部门处罚和惩责，稳当《公司法》等相关法律、律例和合手法条款的董事任职资历。

　　（二）董事会非凡委员会构成情况

　　公司第六届董事会栽植计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦探委员会，各非凡委员会构成情况如下：

　　计谋委员会：沈斌强先生（召集东说念主）、沈翾先生、吴逸先生

　　审计委员会：丁晟先生（召集东说念主）、乐进治先生、蔡志刚先生

　　提名委员会：吴逸先生（召集东说念主）、沈斌强先生、丁晟先生

　　薪酬与侦探委员会：乐进治先生（召集东说念主）、沈斌强先生、吴逸先生

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　　公司第六届董事会成员任期自公司2025年年度鼓吹会及员工代表大会审议通过之日起三年，董事会各非凡委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　二、遴聘高等惩办东说念主员及证券事务代心思况

　　左证公司第六届董事会第一次会议有狡计，公司遴聘沈斌强先生为公司总司理，李想睿先生为公司副总司理，于佳女士为公司董事会书记，张甘雨先生为公司财务认真东说念主，张骏先生为公司证券事务代表。

　　公司高等惩办东说念主员的任职资历一经董事会提名委员会审查通过，遴聘财务认真东说念主事项一经董事会审计委员会审议通过。上述高等惩办东说念主员不存在《公司法》合手法不得担任高等惩办东说念主员的情形，不存在被中国证监会细目为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交往所公开认定不稳当担任上市公司高等惩办东说念主员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交往所偏激他相关部门处罚和惩责，稳当《公司法》等相关法律、律例和合手法条款的高等惩办东说念主员任职资历。董事会书记于佳女士已获取上海证券交往所颁发的董事会书记资历解释，其任职稳当《公司法》《上海证券交往所股票上市合手法》和《公司规矩》等合手法，任职一经上海证券交往所备案无异议通过。证券事务代表张骏先生已获取上海证券交往所董事会书记任职培训解释，开云体育2026世界杯中国官网具备与岗亭条款相适合的做事操守、专科胜任才气与从业指示。

　　上述东说念主员任期与本届董事会任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、公司董事会书记及证券事务代表的接头样式

　　接头东说念主：于佳女士、张骏先生

　　接头地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号

　　接头电话：0512-89592521

　　电子邮箱：investor@cnlbt.com

　　特此公告。

　　江苏利柏特股份有限公司董事会

　　2026 年5月20日

　　附件：

　　江苏利柏特股份有限公司第六届董事会、高等惩办东说念主员及证券事务代表简历

　　沈斌强 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1967年出身，厦门大学EMBA。2004 年10 月至2016年10月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利柏特投资”）践诺董事兼总司理，2017年6月于今担任利柏特投资践诺董事；2011年7 月至2016年2月期间历任上海利柏特工程时候有限公司（以下简称“利柏特工程”）董事、董事长、总司理，2023年6月于今担任利柏特工程践诺董事；2011年1月至2016年6月担任公司董事长，2016年6月于今担任公司董事长兼总司理，现在还担任公司张家港保税区别公司认真东说念主。

　　王海龙 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1971年出身，本科学历，高等神态惩办师、工程师。2011年7月至2013年11月担任利柏特工程董事长，2013 年11 月至2015年12月担任利柏特工程董事，2016年2月至2023年6月担任利柏特工程践诺董事；2011年1月至2015年6月担任公司副董事长兼总司理，2015年6月于今担任公司副董事长。

　　蔡志刚 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1975年出身，本科学历。2010年8月至2013年11月担任上海利柏特修复有限公司（以下简称“利柏特修复”）董事；2011年7月至2015年12月担任利柏特工程董事；2010年4月至2010年12 月担任公司董事兼董事会书记，米兰体育MILAN中国官网2010年12月至2015年6月担任公司董事会书记，2015年6月至2017年3月担任公司董事兼董事会书记，2017年4月至2023 年3月担任公司践诺总监，2023年4月于今担任公司董事。

　　沈 翾先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1994年出身，硕士商酌生学历，本科毕业于好意思国普渡大学工业工程学专科，硕士商酌生毕业于英国帝国理工学院金融学专科。2019年12月至2020年10月担任利柏特投资总司理助理；2020 年11 月至2022 年3月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资司理助理、投资司理；2022年4月至2023年9月担任上海尚颀投资惩办结伴企业（有限结伴）高等投资司理；2023年4月于今担任公司董事。

　　王 源先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1978年出身，硕士商酌生学历，高等经济师。2001年9月至2020年11月期间历任北京东方高圣投资参谋人有限公司神态司理、巨石集团有限公司计谋投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁助理、副总裁；2020年12月至2025年12月担任振石控股集团有限公司高等副总裁，2015年10月于今担任振石控股集团有限公司董事，2026年1月于今担任振石控股集团有限公司践诺总裁；2018年1月于今担任公司董事。

　　丁 晟先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1969年出身，硕士商酌生学历，中国注册司帐师。1994年12月至1999年5月期间历任上海强生有限公司成本司帐、财务司理；1999年5月至2003年7月担任富士胶片商务开采（上海）有限公司财务司理，2003年7月至2025年11月担任富士胶片商务开采（上海）有限公司财务总监；2025年12月于今担任上海鸣啸信息科技股份有限公司总司帐师；2023年9月于今担任公司平静董事。

　　乐进治 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1980年出身，本科学历，中国注册司帐师。2004年7月至2007年5月担任物产中大金属集团有限公司财务助理；2007年5月至2010年10月担任金华市浙金钢材有限公司财务认真东说念主；2010 年10 月至2014年2月担任天津浙金钢材有限公司财务认真东说念主；2014年2月至2015 年8月担任浙江国大动力有限公司财务认真东说念主；2015年8月至2016年6月担任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会书记及财务总监，2018年9月至2023年4月担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月至2024年1月担任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月于今担任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监；2023年9月于今担任公司平静董事。

　　吴 逸先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1989年出身，硕士商酌生学历，本科及硕士均毕业于北京大学经济学专科。2013年7月至2014年3月任中国银行股份有限公司总行职员；2014年7月至2022年2月期间历任海通证券股份有限公司投资银行部司理、高等司理、副总裁、高等副总裁；2022年3月于今历任尚融成本惩办有限公司践诺董事、董事总司理；2025年8月于今担任公司平静董事。

　　杨清华 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1966年出身，厦门大学EMBA。2006 年10 月至2010年4月担任公司监事，2010年4月至2017年3月担任公司董事；2011年7月至2017年5月担任利柏特工程监事；2010年8月至2013年11 月担任利柏特修复董事长，2013年11月至2015年12月担任利柏特修复践诺董事，2015年12月至2017年5月担任利柏特修复践诺董事兼总司理，2021年1 月至2023年11月担任利柏特修复践诺董事兼总司理；2023年4月至2025年8 月担任公司董事，2025年8月于今担任公司员工代表董事。

　　于 佳女士：中国国籍，无境外恒久居留权，1982年出身，硕士商酌生学历，中国注册司帐师、高等司帐师。2006年10月至2018年6月期间历任公司左券部司理、利柏特投资总司理助理、利柏特修复监事、利柏特工程总司理助理；2017年3月至2023年4月担任公司董事、董事会书记，2023年4月于今担任公司董事会书记。

　　张甘雨 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1992年出身，硕士商酌生学历，本科毕业于上海财经大学海外司帐专科，硕士商酌生毕业于上海交通大学工商惩办专科，中国注册司帐师、特准公认司帐师（ACCA）。2015年9月至2017年12 月担任德勤华永司帐师事务所（荒谬庸碌结伴）高等审计员；2018年1月至2020 年 12 月担任德勤筹商（上海）有限公司司理；2021年1月至2025年4月担任国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2025年5月至2025年9 月担任上海利柏特工程时候有限公司总司理助理；2025年9月于今担任公司财务认真东说念主。

　　李想睿 先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1988年出身，本科学历。2012年12月至2017年3月担任公司司理助理，2017年3月于今担任公司副总司理。

　　张 骏先生：中国国籍，无境外恒久居留权，1991年出身，本科学历，已获取上海证券交往所颁发的董事会书记资历文凭。2015年3月于今担任公司证券事务代表。

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